Russian Crypto Exchange Garantex enfrentó desafíos significativos la semana pasada después de que el emisor de Stablecoin se bloqueó el acceso a sus billeteras, que contiene aproximadamente $ 28 millones, y el Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó sus sitios web oficiales durante una operación coordinada de aplicación de la ley.
El jueves, Garantex anunciado La suspensión de todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, sin mencionar las acciones de aplicación de la ley en sus canales oficiales de telegrama. Al día siguiente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a dos administradores de Garantex, Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda, con facilitar el lavado de dinero para los ciberdelincuentes y terroristas. Los fiscales estadounidenses también congelaron más de $ 26 millones en Tether y Bitcoin vinculados a estas actividades, lo que aclara la situación de la billetera de la capa.
El sábado, Garantex buscó tranquilizar a los clientes invitando a aquellos con saldos de cuenta positivos a una reunión personal en su oficina de Moscú. El anunciorealizado a través de Telegram, no hizo referencia a las acciones de aplicación de la ley, sino que afirmó que la compañía había desarrollado una solución para activos bloqueados. Las reuniones comenzarán el lunes, con Garantex pidiendo a los clientes que traigan sus teléfonos vinculados y acceso por correo electrónico para enviar códigos de confirmación.
A continuación se muestra el mensaje traducido:
«Queridos clientes,
Hemos desarrollado una solución para activos bloqueados e invitamos a los usuarios con un saldo positivo en sus cuentas para reunirse en persona en nuestra oficina de Moscú, ubicada en: Moscú City, Presnenskaya Naberezhnaya 12, Federation Tower East, 14º piso.
Puede enviar su solicitud solo a través de nuestro bot oficial – Garantex | BOT oficial (@garantex_meeting_bot).
ID: 7592121511, reenvíe el mensaje al bot @userinfobot para su verificación.
Tenga en cuenta que para confirmar la reunión, deberá proporcionar detalles de identificación: nombre completo del titular de la cuenta, dirección de correo electrónico registrada en el intercambio, número de teléfono asociado con la cuenta.
Atención: no pedimos las contraseñas a sus cuentas. No ofrecemos servicios pagados para la recuperación de activos o el retiro de fondos.
Después de enviar su solicitud a través del servicio YClients, envíe una captura de pantalla de su solicitud, la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de intercambio y el nombre completo del titular de la cuenta al soporte técnico (@garantexbot).
Si se proporciona información incorrecta en su solicitud, se crean duplicados o si tiene un saldo cero, nos veremos obligados a cancelar la cita.
El equipo de Garantex«
Esta solicitud de reuniones cara a cara es notable en un sector que generalmente prioriza el anonimato. Los clientes enfrentan riesgos potenciales al visitar la oficina de una empresa bajo sanciones del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, junto con incertidumbres con respecto a la capacidad de Garantex para reembolsar los fondos de los clientes. No está claro cuántos clientes están afectados, pero Garantex ha procesado más de $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas desde su inicio en 2019, lo que sugiere una base de clientes sustancial, muchos de los cuales no pueden residir cerca de Moscú.
Crédito de imagen destacado: Traxer/Unsplash
